特定客户的“异常”操作。如果他们主要从账户支付水电费并使用卡，突然大量转账到 Yandex.Money 或通过互联网借记。
为服务、商品收取的款项，或只是经常从个人那里收到的款项。这导致对创业活动的怀疑，为此有一个个体企业家或有限责任公司。
提款或收款超过 600,000 卢布。
没有人会说出 2018 年银行冻结账户对特定账户起作用的原因。银行家将参考写有所有内容的合同。为识别可疑交易而举行的活动是机密信息，无法直接与负责人交谈，本单位不进行任何沟通。
他们可能会要求提供有关所执用 泰国 WhatsApp 号码列表 的行交易的文件（书面证据、付款发票），要求写一封解释信（钱从哪里来）。经常发生请求是通过网上银行发送的，因此您需要尽可能多地访问您的财务页面。确认帐户操作的合法性是解决问题的唯一方法对您有利，您需要去开会。提交和考虑的条款因银行而异。
自 9 月 26 日以来，封锁账户的目的是打击欺诈活动。这项创新将有助于减少未经业主命令执行的交易数量，换句话说，即非法注销。银行会根据央行的建议分别完善现有的分析操作系统，近期还会有“一波”合约更新，别忘了关注一下。
什么会影响
主要电话号码发生变化，然后发生大量转移。
付款是通过互联网银行从不同的 IP 地址进行的。
在客户居住地以外的城市或国家通过卡付款。
当然，上述所有情况并不能 100% 保证银行从 9 月 26 日起冻结账户的行为会奏效。此外，财务监控考虑的因素更多，最终做出判断。如果交易在一家银行顺利进行，它们可能会在另一家银行出现。这已经是金融监管工作标准的问题。任何操作都可以使帐户阻止法为您服务。